安徽史上最大跨国通讯诈骗案下周开庭

2012年，诈骗团伙在柬埔寨虚拟国家机关办公电话，冒充执法部门工作人员，以受害人涉嫌透支、洗钱、诈骗、贩毒等理由，向全国各地拨打诈骗电话。在短短一年多时间里，成功骗了全国20个省份的304人，骗取钱款高达上亿元。

昨天，记者获悉，马鞍山市和县人民检察院以诈骗罪指控该案42名被告人。9月23日，和县人民法院将公开开庭审理此案。

涉案金额高达一亿多元

自2012年以来，被告人董滨滨、李子楚等42人先后出境至柬埔寨金边市，加入“鸿哥”等人组织的针对中国大陆公民的通讯诈骗团伙。

据了解，该团伙制定了严格的规章制度，成员分工明确，提供统一食宿，实行统一管理。通过事先获取的中国大陆地区公民的联系方式和身份信息，由电脑手利用通讯技术手段向中国大陆居民群拨语音电话。如有电话回拨则由一线话务员接听，然后冒充“公检法”工作人员，谎称受害人名下信用卡因透支涉嫌洗钱犯罪，骗取受害人信任后将电话转至二级人员;二线话务员冒充公安人员，套取受害人的家庭、财产和银行账户等情况，再将电话转至三线人员;三线话务员冒充检察院或专案组领导，虚构受害人涉嫌洗钱等犯罪，谎称需对受害人财产进行核查比对和公证，诱骗受害人向这个通讯诈骗团伙控制的账户转账或汇款，以骗取受害人钱财。

2013年9月3日，在柬埔寨警方的配合下，正在一个隐秘别墅里拨打诈骗电话的45名犯罪嫌疑人被抓获，这一特大跨国通讯诈骗犯罪集团也被摧毁。

在该案中，来自台湾的“春哥”“明哥”和“鸿哥”系该诈骗团伙负责人，目前三人已交台湾警方带回。据了解，诈骗既遂，一线人员按既遂数额的6%提成，二线人员按既遂数额的8%提成，三线人员按既遂数额的7%提成。

据了解，该案涉案金额高达上亿元。

女性受害者占六成以上

这起通讯诈骗案中，一共有304名受害人，来自全国20个省、市、自治区。

记者统计发现，江苏的被骗人数最多，达101人，我省一共有34人上当受骗，其余受害人来自湖北、河北、辽宁、山东和甘肃等地。

在被骗人员中，女性受害人占了三分之二以上，其中又以农村、乡镇等地文化程度不高的女性居多。在被骗金额中，最高金额为634.7万元，受害者是来自我省和县的黄小玲(化名)。被骗金额最少的只有500元。

“我在查阅卷宗时发现，女性受害者特别多。”范孝银律师告诉记者，从上当经历来看，上当受骗主要与这些人平常接触社会信息少，不看报、不看电视、少上网等有关系。

范律师告诉记者，诈骗团伙专业性都很强，还有专门的点子公司量身定做骗术，像受损最惨的黄女士，就是因为怕丈夫被抓进去坐七八年牢，才上当受骗的。